| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2016 |
| Кворум зборів** |
90.27 |
| Опис |
Рiчнi збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3.Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства за звiтний перiод. 4.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2016 рiк. 5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2015 фiнансового року. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства (покриття збиткiв), отриманого (понесеного) товариством за наслiдками 2015 фiнансового року. 8.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно з дiючим законодавством України. 9. Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. 10.Затвердження та внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства». 11.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн та доповнень до статуту товариства викладених у новiй редакцiї. 12.Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 13.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 14.Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 15.Визначення уповноваженої особи товариства, якiй надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 99.99 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 90.27 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб: Гулiшевська Л.Л., Лебiдь Л.I., Миколайчук С.О. 2.Затвердити регламент роботи загальних зборiв. 3.Затвердити звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2015 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради. 4.Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi за 2015 рiк. Роботу виконавчого органу за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2016 рiк. 5.Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово – господарської дiяльностi за 2015 рiк за наслiдками їх розгляду. 6.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами фiнансового 2015 року. 7.Здiйснити розподiл отриманого прибутку за 2015 рiк в розмiрi 6045988 гривень 34 копiйки наступним чином: 100 % вiд розмiру чистого прибутку за 2015 рiк спрямувати на покриття збиткiв минулих перiодiв. 8.Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв граничною вартiстю не бiльше 500000000 гривень. 9.Уповноважити голову правлiння на пiдписання значних правочинiв. 10.Затвердити та внести змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11.Уповноважити голову правлiння на пiдписання змiн та доповнень до статуту. 12.Збiльшити статутний капiтал шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 28000000 простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв на суму 7000000 гривень 00 копiйок. 13.Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй серед iснуючих акцiонерiв. Розмiщення акцiй серед iнших учасникiв (iнвесторiв) не проводити. 14.Визначити наглядову раду товариства уповноваженим органом при додатковiй емiсiї. 15.Визначити голову правлiння уповноваженою особою, якiй надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права тощо. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
07.10.2016 |
| Кворум зборів** |
90.27 |
| Опис |
Позачерговi збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3.Внесення змiн до статуту товариства, пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу товариства. 4.Визначення уповноваженої особи на пiдписання статуту товариства викладеного у новiй редакцiї. 5.Скасування внутрiшнiх положень товариства.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 99.99 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 90.27 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб: Гулiшевська Л.Л., Лебiдь Л.I., Миколайчук С.О. 2.Затвердити регламент роботи загальних зборiв. 3.Внести змiни до статуту товариства, пов’язанi зi збiльшенням статутного капiталу. 4.Уповноважити голову правлiння на пiдписання статуту товариства викладеного у новiй редакцiї. 5.Скасувати всi внутрiшнi положення товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: